Шаблон заяви до поліції про шахрайство

Шаблон заяви до правоохоронних органів

Поради щодо подачі заяви:

• Роздруківка доказів: Потрібно обов’язково роздрукувати на папері всі квитанції та скриншоти екрана смартфона чи ПК (де видно нікнейми шахраїв, номери їхніх карток та адреси сайтів). На кожному аркуші додатків постраждалий має написати від руки: «Згідно з оригіналом, [Підпис], [ПІБ], Дата».
• Два примірники: Заяву потрібно роздрукувати у двох примірниках. Один віддається в поліцію, а на другому (який залишається у потерпілого) черговий офіцер або канцелярія мають поставити штамп із датою, часом та номером реєстрації заяви в Журналі єдиного обліку (ЄО).

текст заяви:

До Головного управління Національної поліції (або: до Департаменту кіберполіції НПУ) 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 Потерпілий (Заявник): __________________________ (Прізвище, Ім’я, По Батькові повністю) Паспортні дані: серія _ № ___, виданий «» ____ _ року, РНОКПП (ІПН): _________ Адреса реєстрації: _____________________________ Адреса фактичного проживання: __________________ Номер мобільного телефону: +38 (0__) _ — — _ Електронна пошта (e-mail): ______________________ ЗАЯВА про вчинення кримінального правопорушення

Керуючись статтями 55, 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляю про вчинення кримінального правопорушення, що містить ознаки складу злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України. Обставини події: «» _ 202__ року в соціальній мережі Facebook я натрапив(ла) на рекламну публікацію організації, яка іменує себе «Українська фінансова академія» (UFA). У рекламі йшлося про надання послуг з навчання та допомоги у високодохідному заробітку на операціях з криптовалютою. Перейшовши за посиланням, я залишив(ла) свої контактні дані (номер телефону). «» _ 202__ року зі мною в месенджері Telegram зв’язалася особа, яка представилася співробітником («трейдером») зазначеної компанії. Ця особа використовувала акаунт з нікнеймом/іменем [вказати ім’я або юзернейм в Telegram, наприклад, @assistant_ufa]. За словами зловмисників, засновником компанії є Сергій Поповняк. Шляхом введення мене в оману, використовуючи методи психологічного тиску та маніпуляцій, мені було надано посилання на фішинговий інтернет-ресурс https://testnet-dop.com, який повністю імітував торговельну платформу (також організація використовує домени: education-ufa.com, ufa-school.com, ukr-investclub.com, edu-union.club). На цьому сайті мені допомогли створити особистий кабінет. Надалі, під керівництвом «трейдера», з метою поповнення балансу для здійснення фіктивних торгових операцій, я здійснив(ла) переказ власних грошових коштів. Перекази здійснювалися наступним чином: 1. «» 202 р. о : год. суму грн. з моєї картки № ____ на картку отримувача № __ (АТ «[Назва банку отримувача]»).

2. [Якщо переказували на криптогаманець]: «» 202 р. о : год. суму USDT (або інша крипта) на криптогаманець мережі [наприклад, TRC-20] за адресою: __________________________. Загальна сума завданих мені матеріальних збитків становить ___ грн. Протягом кількох днів зловмисники імітували успішну торгівлю на сайті testnet-dop.com, відображаючи фейкове зростання балансу, після чого почали вимагати внесення значно більших сум під приводом «критичного моменту на ринку». Коли я спробував(ла) здійснити виведення коштів зі свого аккаунту, операцію було заблоковано. Станом на день подання заяви грошові кошти мені не повернуто, особи, які представляли «Українську фінансову академію», заблокували мене в месенджері Telegram і на зв’язок не виходять.

Враховуючи, що діяльність цієї злочинної організації вже офіційно документується та розслідується правоохоронними органами України (зокрема, зафіксовано понад 900 потерпілих), на підставі викладеного, керуючись ст. ст. 55, 60, 214 КПК України, – ПРОШУ: 1. Прийняти цю заяву, невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 255 КК України. 2. Розпочати досудове розслідування та долучити цю заяву і додані до неї матеріали до вже існуючого кримінального провадження щодо шахрайської діяльності «Української фінансової академії» (UFA). 3. Визнати мене, [Ваше ПІБ повністю], потерпілим(ою) у даному кримінальному провадженні та вручити мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого. 4. Надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) про реєстрацію моєї заяви у встановлений законом строк. Про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину за статтею 383 Кримінального кодексу України мені відомо.

Додатки (на _ арк.): 1. Копія паспорта громадян України та картки платника податків Заявника. 2. Копії квитанцій/чеків про здійснення банківських переказів (або виписки з криптогаманців із зазначенням TXID транзакцій). 3. Роздруківки скриншотів листування в месенджері Telegram. 4. Роздруківки скриншотів особистого кабінету та балансу на сайті testnet-dop.com. «» ______ 2026 року (______) (підпис) (ПІБ)