Після публікації матеріалу з негативними відгуками користувачів та підписників :
Телеграм Крипта без ризику Дарія Іванчук — відгуки, наша команда почала отримувати відгуки про інші телеграм канали. Просимо доєднатися та висловити вашу думку, випадки з вами.
Зміст каналу включає шаблонні повідомлення: фото пачок грошей та мотиваційні пости, запрошення до співпраці та звіти. Шахрай пропонує зареєструватися на біржі за його реферальними кодами (Binance та BBEX). Повідомляє, що знайшов гарну зв’язку і готовий поділитися нею з усіма бажаючими заробляти на ринку криптовалют. Все, що для цього повинен зробити користувач, так це зв’язатися з ним на личку. Для переконливості він публікує скрини листування з учасниками та його розміри прибутку. Але все це фейк.
Така ж точно історія з цим ділком (телеграм канал Crypto Arbitraje Academy). @IvanPavIenko — це скамер/шахрай, ще й має наглість записувати відео де знімає постановочні ролики з успішними трейдерами.
У крипто світі є такого типу заробітки, коли роздають невеликі відсотки за трафік крипти, він цим й користується.
З цього шахрайського гаманця (bonustokenua), куди шахраї кажуть скидати гроші, коли трохи наколядують, гроші відправляються далі, по іншим гаманцям.
Ось посилання на гаманець та транзакциї у EOS:
https:// eosflare.io/ account/bonustokenua
Якщо добре придивитись – у вхідних транзакціях є Мемо з номером – це унікальна адреса обманутого
юзера й вона повторюється у логах Sent/Received допоки шахрай не вимкне процес зі своєю сторони по конкретному Мемо.