Telegram-канал «Кріпто Двіж» працює за класичною схемою псевдоінвестиційного скаму та вимагання. Шахраї заманюють людей обіцянками легкого заробітку на криптовалюті за короткий термін.
Нижче нами детально розібрано, як саме функціонує ця злочинна схема, хто за нею стоїть та які методи використовуються.
Хто веде канал
- Організатор: Проєкт веде адміністратор під псевдонімом Анна Луковина (нікнейм у Telegram
@AnnaBitok). - Ребрендинг: Раніше та сама особа вела ідентичний шахрайський канал «Крипта без ризику» під ім’ям Дарія Іванчук (нікнейм
@DariaUSDT). Після масових скарг і негативних відгуків у мережі канал було закрито або перейменовано на «Кріпто Двіж», проте шахраї навіть не змінили фотографію у профілі. [, 2, 3]
Покрокова механіка обману
Згідно з розслідуваннями та відгуками постраждалих на нашому юридичному порталі LexUkraine, схема діє за таким алгоритмом:
- Психологічний гачок: На каналі постійно публікують підроблені скриншоти «виплат», успішних угод та штучні відгуки задоволених клієнтів. Користувачам обіцяють «гарантований прибуток без ризиків».
- Перший внесок: Потенційній жертві пропонують внести мінімальний депозит для розгону (зазвичай від 2 000 гривень) на карткові рахунки (часто через платіжні сервіси на кшталт NovaPay або картки дропів).
- Імітація успіху: Через кілька годин «інвестору» повідомляють радісну новину: баланс успішно збільшено, наприклад, до 55 000 гривень, і гроші готові до відправлення.
- Етап вимагання (головна пастка): Щоб отримати свій виграш, жертву змушують сплачувати вигадані платежі. Організатори вимагають:
- Сплатити комісію біржі або гаранта
- Переказати податок / мито у розмірі 10% від суми виплати
- Оплатити «дзеркальний коридор» чи інші вигадані фінансові послуги
- Блокування: Суми вимагань постійно зростають (іноді люди втрачають від 30 000 до 79 000 гривень). Як тільки жертва відмовляється платити або у неї закінчуються гроші, її назавжди блокують у чаті та видаляють усю історію листування.
🚨 Як захистити свої кошти — поради юристів центру права ЛексЮкрейн:
- Запам’ятайте правило: У сфері криптовалют не існує гарантованого доходу без ризику. Будь-які обіцянки примножити гроші у 10–20 разів за добу — це 100% шахрайство.
- Ніколи не платіть, щоб отримати виплату: Жодна легальна біржа або брокер не вимагає переказувати додаткові кошти на особисті картки для сплати податків чи комісій — усі збори автоматично вираховуються з наявного балансу.
Якщо ви або ваші знайомі вже переказали кошти цим особам, необхідно негайно зафіксувати скриншоти листування, реквізити карток та подати заяву до Кіберполіції України через їхній офіційний сайт.
Чи переказували ви вже кошти на рахунки цього каналу, і чи потрібна вам допомога у підготовці звернення до правоохоронних органів?
напишіть в коментарях
